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　　代理董事會會議委托書指的是委托雙方本著平等自愿、和平友好的原則，就關(guān)于代理董事會會議事宜上協(xié)商一致所簽訂的委托書。下面是由本站小編輯收集整理的“代理董事會議委托書”，歡迎大家閱讀!

　　代理董事會議委托書(一)

　　本人特此授權(quán)委托*** (身份證號碼：)作為本人的委托代理人，出席***股東大會、董事會議。

　　委托代理權(quán)限：

　　1、代為參加股東大會、董事會議，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議代為行使表決權(quán)。

　　2、對董事會議每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按召集的意思表決;

　　3、其他與召開董事會議有關(guān)事項。

　　特此授權(quán)

　　委托人：

　　年 月 日

　　代理董事會議委托書(二)

　　本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托 _________先生(女士)出席公司于 年 月 日召開的 年度股東大會即第 次股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)：

　　本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人(有權(quán)/無權(quán))按照自己的意思表決。

　　特此委托

　　委托人：

　　年 月 日

　　代理董事會議委托書(三)

　　本人因 不能出席xx有限責任公司 年 月 日召開的第 屆董事會第 次會議，特委托 董事出席并對所有議項行使表決權(quán)，有關(guān)議題表決意向如下：

　　本委托書至本次董事會會議結(jié)束自行失效。

　　委托人簽名：

　　年 月 日

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