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【628568.com--活動總結(jié)】

　　XX開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭實施方案

　　為深入貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神和黨中央、國務(wù)院的決策部署，主動適應(yīng)全面建成小康社會決勝階段的新任務(wù)新要求，切實做好掃黑除惡專項斗爭工作，保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安，結(jié)合我縣工作實際，制定如下實施方案。

　　一、指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，堅決貫徹中央和省、州、縣關(guān)于掃黑除惡專項斗爭的決策部署，認真梳理全縣金融領(lǐng)域黑惡勢力問題動向，有力打擊震懾金融領(lǐng)域黑惡勢力犯罪，有效鏟除金融領(lǐng)域黑惡勢力滋生土壤，依法維護金融消費者合法權(quán)益，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，保障全縣金融安全穩(wěn)健運行。

　　二、總體目標(biāo)

　　通過專項斗爭，使全縣金融領(lǐng)域黑惡勢力違法犯罪得到根

　　本遏制，金融行業(yè)涉黑涉惡治安問題得到全面整治，各級金融監(jiān)管能力得到明顯加強，打擊金融領(lǐng)域涉黑涉惡長效機制更加健全，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。

　　三、工作重點

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位要把排查線索、摸清底數(shù)作為開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭的重要基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)信貸風(fēng)險防控、防范和處置非法集資、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、清理整頓各類交易場所“回頭看”等各項金融風(fēng)險防控工作，對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域進行全面排查梳理，深挖隱藏在幕后的涉黑涉惡線索。重點排查以下8類人民群眾反應(yīng)強烈的涉金融領(lǐng)域問題：非法小額貸款和融資;非法抵押貸款;非法從事“校園貸”;非法從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù);非法高利貸;非法暴力討債;保險公司與黑惡勢力勾結(jié)騙取保費;制造謠言、制造恐慌，煽動群眾到銀行擠兌，以及尋釁滋事、非法聚眾沖擊金融機構(gòu)。

　　四、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭取得實效，成立同仁縣金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下：

　　組 長：胡 偉 東 　　縣委常委、縣政府副縣長

　　成 員：崔 生 林 　　縣財政局局長、縣金融辦主任

　　虞 文 林 　　縣稅務(wù)局局長

　　秦 麗 華 　　縣財政局副局長

　　李 增 明 　　縣市場監(jiān)督管理局副局長

　　范 海 云 　　縣公安局副局長

　　李 海 東 　　縣農(nóng)村商業(yè)銀行理事長

　　任 為 民 　　中國農(nóng)業(yè)銀行同仁縣支行

　　金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組要全面貫徹落實黨中央和省、州、縣關(guān)于掃黑除惡專項斗爭的決策部署，研究部署全縣金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭的重大事項，指導(dǎo)全縣金融領(lǐng)域掃黑除惡斗爭相關(guān)工作。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣金融辦，辦公室主任由縣金融辦主任兼任，成員由縣政府金融辦及公安局相關(guān)科室人員組成，具體負責(zé)金融領(lǐng)域掃黑除惡線索匯總及組織協(xié)調(diào)工作。辦公室設(shè)立舉報監(jiān)督電話：0973-8728900

　　五、工作措施

　　(一)嚴格落實工作職責(zé)。各行業(yè)監(jiān)管部門根據(jù)監(jiān)管和協(xié)調(diào)責(zé)任，認真做好工作籌劃，明確工作分工，層層落實工作責(zé)任。對思想不重視、工作不盡責(zé)、困難問題不擔(dān)當(dāng)?shù)膯挝蝗藛T進行嚴肅追責(zé)問責(zé)。

　　(二)加強部門協(xié)同聯(lián)動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位要緊密聯(lián)系實際，密切合作、協(xié)調(diào)聯(lián)動，合力落實金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭中的職責(zé)任務(wù)。一是加強與轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)、人行、銀監(jiān)等部門的工作聯(lián)動，及時掌握本轄區(qū)金融領(lǐng)城涉黑涉惡信息情況，轄內(nèi)金融機構(gòu)積極配合有關(guān)部門開展調(diào)查取證，共同打擊黑惡勢力洗錢犯罪。二是加強與稅務(wù)、市場監(jiān)督管理局等部門信息溝通，由縣稅務(wù)局、縣市場監(jiān)督管理局負責(zé)提供從事金融領(lǐng)域企業(yè)、公司的相關(guān)信息，金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)做好排查工作。三是強化市場準入管理，注重源頭防治，堅持打早打小，確保黑惡勢力消滅在萌芽狀態(tài)，堅決隔斷黑惡勢力進入金融領(lǐng)域的路徑和渠道。四是加強與縣掃黑辦溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)省、州、縣掃黑辦的部署要求，健全線索發(fā)現(xiàn)移交機制，及時將風(fēng)險防控工作中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索按有關(guān)規(guī)定移交縣掃黑辦。

　　(三)全面推進金融領(lǐng)域涉黑涉惡問題隱患。一是由金融辦牽頭聯(lián)合公安、司法、檢察院、法院等有關(guān)部門，對金融領(lǐng)域涉黑涉惡問題隱患進行自下而上的全面排查，重點摸清本領(lǐng)域是否存在涉黑涉惡問題，對發(fā)現(xiàn)的問題線索及時移交司法機關(guān)進行處理。二是對監(jiān)管部門是否存在黑惡勢力“保護傘”，以及自身監(jiān)管方面存在的漏洞和不足等問題，及時掌握現(xiàn)實情況，摸清問題底數(shù)。三是結(jié)合我縣實際重點對存在的非法高利貸、非法暴力討債問題開展更深層次的情報收集、排查工作，最大限度鏟除黑惡勢力滋生土壤、壓縮黑惡勢力生存空間。

　　(四)全力深入開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭。在全縣掃黑除惡專項斗爭過程中，對于縣掃黑辦和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的涉及金融領(lǐng)域的涉黑涉惡線索，積極協(xié)調(diào)人行、銀監(jiān)等部門，在調(diào)查取證、凍結(jié)賬戶、打擊洗錢等方面，做好工作對接，確保工作關(guān)系順暢，工作推進有力。

　　六、相關(guān)要求

　　(一)提高思想認識。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要充分認清黨中央開展掃黑除惡專項斗爭的重大意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院和省州縣委、政府決策部署上來，進一步提高政治站位，增強“四個意識”，認真謀劃、細致工作，全面打贏金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)。

　　(二)加強政策學(xué)習(xí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強對黨中央和省、州、縣關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭相關(guān)會議文件學(xué)習(xí)，把握精神實質(zhì)，領(lǐng)會具體要求，積極指導(dǎo)工作實踐。同時，要加強對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，確保金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭在法律法規(guī)框架內(nèi)開展，執(zhí)法活動合法合規(guī)。

　　(三)嚴守工作紀律。始終堅持工作高標(biāo)準，對發(fā)現(xiàn)的問題線索要按程序逐級請示報告、依法依規(guī)辦理，嚴格遵守保密紀律，控制知密范圍，堅決杜絕失密泄密、推諉扯皮、隱情不報、徇私舞弊等問題。

　　XX開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭實施方案

　　為深入推進全縣金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭，大力整治和凈化金融市場環(huán)境，根據(jù)縣掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)萬安縣重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆訉嵤┓桨浮?萬掃黑字〔2019〕43號)(以下簡稱“《方案》”)精神，經(jīng)縣金融辦、縣人民銀行和縣銀保監(jiān)管組共同研究，決定在全縣范圍內(nèi)部署開展金融行業(yè)領(lǐng)域掃黑除惡專項整治工作，特制定以下實施方案。

　　一、指導(dǎo)思想

　　認真貫徹落實習(xí)近平總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于掃黑除惡工作系列重要指示精神和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府對掃黑除惡工作部署，依據(jù)《萬安縣重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆訉嵤┓桨浮?萬掃黑字〔2019〕43號)文件精神，圍繞“一年治標(biāo)、二年治根、三年治本”的目標(biāo)要求，堅持問題導(dǎo)向，有計劃、有重點、有步驟的推進我縣金融行業(yè)領(lǐng)域亂點亂象整頓治理工作，強化金融監(jiān)管，實施綜合治理，全面補齊短板，進一步凈化地方金融市場環(huán)境，切實提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力，助推全縣掃黑除惡專項斗爭取得新突破新成效，為踐行“三個走在前列”“兩大戰(zhàn)略任務(wù)”，推動實現(xiàn)“六個奮勇爭先”，描繪新時代萬安老區(qū)振興發(fā)展新畫卷提供金融支持。

　　二、基本原則

　　(一)堅持依法治理。將法治思維和法治方式貫穿于金融業(yè)領(lǐng)域亂點亂象整治的全過程，強化依法履職、主動履職。始終保持掃黑除惡專項斗爭的高壓態(tài)勢，有黑必掃、有惡必除、有傘必打、有腐必反、有亂必治、除惡務(wù)盡，堅持打早打小，努力將行業(yè)領(lǐng)域問題亂象消滅在萌芽狀態(tài)，嚴防坐大成勢。

　　(二)堅持標(biāo)本兼治。嚴格落實“誰主管，誰負責(zé)”和“管行業(yè)、管穩(wěn)定”的職責(zé)要求，把打擊黑惡勢力違法犯罪和加強行業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)監(jiān)督管理、創(chuàng)新社會治理結(jié)合起來，通過開展全面深入摸底排查、治理管控和建章立制，使金融行業(yè)領(lǐng)域亂點亂象得到明顯遏制，為掃黑除惡專項斗爭縱深推進奠定堅實基礎(chǔ)。

　　(三)堅持依靠群眾。堅持以人民為中心，以保障人民利益為出發(fā)點和落腳點，加強社會宣傳，廣泛發(fā)動群眾，積極引導(dǎo)人民群眾參與到金融領(lǐng)域亂點亂象整治行動中來，推動形成全民參與、共治共享的良好社會氛圍。

　　三、重點任務(wù)

　　(一)加強銀行證券保險業(yè)金融機構(gòu)的專項治理。大力排查整治銀行業(yè)金融機構(gòu)為黑社會性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價證券，協(xié)助將資金匯往境外的洗錢行為，以及為黑社會性質(zhì)組織和個人從事涉黑涉惡活動提供金融信貸服務(wù);銀行機構(gòu)授權(quán)委托無資質(zhì)的第三方機構(gòu)代理開展助貸業(yè)務(wù)，收取高額利息和中介服務(wù)費，以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款，以及銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員參與涉黑涉惡違法犯罪行為;證券機構(gòu)委托授權(quán)無證券從業(yè)資質(zhì)的個人或機構(gòu)從事證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)，誘騙投資者開展股票投資的;保險機構(gòu)或保險從業(yè)人員實施保險詐騙或與黑惡勢力勾結(jié)采取虛構(gòu)保險標(biāo)的、保險事故或制造保險事故等方式，向保險公司騙取保險金的違法行為。

　　(二)強化各類地方金融組織的專項整治。加強對各類經(jīng)合法審批或備案的小額貸款、融資擔(dān)保、典當(dāng)行、融資租賃、商業(yè)保理、民間融資機構(gòu)、各類交易場所和轉(zhuǎn)貸資金等類金融機構(gòu)，違法違規(guī)發(fā)放“高利貸”“套路貸”“校園貸”“裸貸”，組織或委托黑社會性質(zhì)團伙以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款，以及非法向社會公眾，特別是對老年齡群體開展非法集資等違法行為的排查和整治。

　　(三)嚴厲打擊整治各類非法金融活動。加強對各類無放貸資質(zhì)的機構(gòu)，或以個人名義非法發(fā)放“高利貸”“套路貸”“校園貸”“裸貸”，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺非法從事P2P、第三方支付、跨界從事資產(chǎn)管理、投資管理及資產(chǎn)交易等非法金融活動，非法向社會公眾，特別是對老年人群體開展非法集資，組織或委托黑社會性質(zhì)團伙以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款等違法行為的整治和打擊。

　　四、責(zé)任分工

　　(一)縣人民銀行。負責(zé)對帶有黑社會性質(zhì)組織或團伙的資金賬戶進行監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)有關(guān)洗錢的違法行為線索，組織對銀行業(yè)金融機構(gòu)為黑社會性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價證券，協(xié)助將資金匯往境外的洗錢行為的排查和整治。

　　(二)縣銀保監(jiān)管組。負責(zé)對銀行業(yè)金融機構(gòu)為黑社會性質(zhì)組織和個人從事涉黑涉惡活動提供金融信貸服務(wù)，以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款，銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員參與涉黑涉惡違法犯罪行為，保險機構(gòu)或保險從業(yè)人員實施保險詐騙或與黑惡勢力勾結(jié)采取虛構(gòu)保險標(biāo)的、保險事故或制造保險事故等方式，向保險公司騙取保險金的違法行為進行專項整治。

　　(三)縣金融辦。負責(zé)對證券機構(gòu)委托授權(quán)無證券從業(yè)資質(zhì)的個人或機構(gòu)從事證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)，誘騙投資者開展股票投資的專項整治，對小額貸款、融資擔(dān)保、典當(dāng)行、融資租賃、商業(yè)保理、民間融資機構(gòu)、各類交易場所和轉(zhuǎn)貸資金等類金融機構(gòu)的專項整治，以及對社會各類經(jīng)濟主體非法金融活動的專項整治工作。

　　五、工作步驟

　　(一)動員部署階段(2019年8月)。各金融監(jiān)管部門分別組織本系統(tǒng)人員深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于掃黑除惡專項斗爭的重要指示精神，提高政治站位，統(tǒng)一思想認識。嚴格按照全縣專項整治行動要求，緊盯目標(biāo)任務(wù)，落實主體責(zé)任，完善工作機制，落實整治措施。加強對掃黑除惡專項斗爭工作的輿論引領(lǐng)，多渠道宣傳金融行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆?，公布舉報熱線。

　　(二)集中摸排整治階段(2019年8月下旬至12月底)。各金融監(jiān)管部門要及時收集金融行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪闻e報線索，對本行業(yè)領(lǐng)域的亂點亂象開展全面、深入、細致的排查摸底，建立明細臺賬，摸清風(fēng)險底數(shù)，搞清問題脈絡(luò)，深挖黑惡根源。對相關(guān)問題線索，要認真梳理，及時研判，主動出擊，依法處置。各金融監(jiān)管部門要加強與司法機關(guān)的溝通協(xié)調(diào)、信息共享和工作聯(lián)動，及時移送掃黑除惡專項整治過程中排查到的涉黑涉惡違法犯罪線索，嚴厲打擊金融行業(yè)領(lǐng)域各類涉黑涉惡違法犯罪行為。

　　(三)總結(jié)提高建制階段(2019年10月至12月底)。各金融監(jiān)管部門要堅持邊查邊改、邊整邊建，及時總結(jié)專項整治行動工作成效，提出加強行業(yè)監(jiān)管、強化依法履職、改進服務(wù)管理的意見和措施，研究制定規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理服務(wù)的長效機制。

　　六、工作要求

　　(一)提高政治站位。各金融監(jiān)管部門要充分認識開展金融行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆拥闹匾?，把這次專項整治作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的實際行動來落實，作為一項重大政治任務(wù)來推進。要認真踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想，以對人民群眾高度負責(zé)，對中央督導(dǎo)、省委巡視整改要求高度負責(zé)的態(tài)度，扎實推進金融行業(yè)領(lǐng)域問題亂象“深挖根治”，切實營造有序的金融環(huán)境。

　　(二)加強組織協(xié)調(diào)。各金融監(jiān)管部門要切實加強專項整治行動組織領(lǐng)導(dǎo)，強化部門“一把手”的第一責(zé)任人職責(zé)，各部門之間要加強協(xié)調(diào)，整體推進，嚴格落實縣掃黑辦相關(guān)《方案》要求，勇于擔(dān)當(dāng)，敢于碰硬，確保專項整治行動組織有力、推進有序，取得實效。

　　(三)強化綜合治理。各金融監(jiān)管部門要堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，將專項整治與日常金融監(jiān)管相結(jié)合。根據(jù)排查發(fā)現(xiàn)的問題線索，對屬于部門監(jiān)管依法授權(quán)職責(zé)范圍內(nèi)的問題，組織將依法依規(guī)整頓治理;對于單一專項執(zhí)法力量難以糾正、制止的違法行為，及時將違法問題線索，主動提請會商執(zhí)法單位、政法機關(guān)和其他相關(guān)部門開展聯(lián)合執(zhí)法;對于排查整治中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡違法犯罪重大線索，按照有關(guān)規(guī)定及時上報縣掃黑辦依法移送公安機關(guān)進行司法處置。

　　(四)壓實工作責(zé)任。各金融監(jiān)管部門要嚴格落實本行業(yè)領(lǐng)域的專項整治工作責(zé)任，強化主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”的責(zé)任制，并建立專項整治行動工作專班，細化任務(wù)分解，列出時間表和工作路線圖，堅決做到整治工作不打折扣，不留死角、不走過場。對群眾反映問題整治不到位的將提請縣掃黑辦通報、約談、掛牌督辦;對敷衍塞責(zé)、弄虛作假的，將提請縣掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組建議縣紀委予以問責(zé)處置。

　　XX開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭實施方案

　　根據(jù)臨汾市人民政府金融工作辦公室《關(guān)于加強地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索舉報工作的通知》(臨金〔2019〕23號)、《關(guān)于建立掃黑除惡“三個臺賬”的通知》(臨金〔2019〕24號)、《關(guān)于印發(fā)進一步引深地方金融監(jiān)管領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭的實施方案的通知》(臨金〔2019〕25號)、《關(guān)于印發(fā)2019年臨汾市地方金融領(lǐng)域信訪矛盾糾紛大排查大化解工作實施方案的通知》(臨金〔2019〕28號)相關(guān)要求，以及《關(guān)于在引深掃黑除惡專項斗爭中切實加強地方金融監(jiān)管工作的通知》(臨金〔2019〕26號)、《關(guān)于印發(fā)開展地方金融監(jiān)管領(lǐng)域掃黑除惡大調(diào)研的行動方案的通知》(臨金〔2019〕27號)、臨汾市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室《關(guān)于印發(fā)<2019年臨汾市防范非法集資宣傳月活動方案>的通知》等文件精神，為切實打擊轄區(qū)內(nèi)金融領(lǐng)域黑惡勢力，保障人民安居樂業(yè)、社會經(jīng)濟安定有序，結(jié)合我區(qū)實際，制定如下實施方案。

　　一、指導(dǎo)思想

　　深入貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神，牢固樹立“四個意識”，自覺把掃黑除惡專項斗爭作為落實習(xí)近平總書記治國理政要求的重大政治任務(wù)，從關(guān)系國家政權(quán)安全的高度來認識這場斗爭的極端重要性，嚴格按照駱惠寧書記在全省深化掃黑除惡專項斗爭邊督邊改工作會議上提出的“十個進一步”和“十個不為強化”要求，進一步加大掃黑除惡工作力度，補齊工作短板，從嚴從細落實工作責(zé)任，主動擔(dān)當(dāng)作為，以更嚴的措施、更嚴的要求、更嚴的紀律，全力以赴開展好地方金融監(jiān)管領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭。同時堅持以人民為中心，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持改革創(chuàng)新、奮發(fā)有為、加強與非法集資風(fēng)險排查整治、防范非法集資常態(tài)化宣傳及地方金融領(lǐng)域日常監(jiān)管等工作的銜接，全面排查化解地方金融領(lǐng)域存在的信訪突出問題，維護群眾合法權(quán)益，為我區(qū)在“兩轉(zhuǎn)”基礎(chǔ)上全面拓展新局面創(chuàng)造良好社會環(huán)境，喜迎中華人民共和國成立70周年。

　　二、目標(biāo)任務(wù)

　　金融的健康發(fā)展，經(jīng)濟的平穩(wěn)運行，離不開良好的社會環(huán)境。掃黑除惡專項斗爭鏟除涉黑涉惡行為，為經(jīng)濟金融發(fā)展創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。組織開展好金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭，要堅決落實省委、省政府、市委、市政府掃黑除惡專項斗爭決策的部署，切實加大涉黑涉惡線索摸排工作，及時發(fā)現(xiàn)并主動向市級行業(yè)監(jiān)管部門報送涉黑涉惡線索和工作進展情況。積極協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門，開展好職責(zé)范圍內(nèi)的掃黑除惡專項斗爭。

　　同時加強對開發(fā)區(qū)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司的日常監(jiān)管，全面摸排非銀行金融機構(gòu)存在的信訪突出問題，依法依規(guī)妥善處置;加大非法集資風(fēng)險排查力度，穩(wěn)妥處置未進入司法程序的非法集資問題線索;持續(xù)推進訴訟分離、依法分類處理、依法逐級信訪等措施，逐步建立完善地方金融領(lǐng)域信訪矛盾糾紛化解長效機制。在地方金融領(lǐng)域，堅決防止發(fā)生大規(guī)模越級聚集上訪、防止發(fā)生影響惡劣的極端信訪事件、防止發(fā)生媒體炒作的信訪事項。

　　通過3年不懈努力地開展掃黑除惡專項斗爭，全區(qū)金融領(lǐng)域黑惡勢力違法犯罪要得到根本遏制，涉黑涉惡治安問題得到全面整治，金融監(jiān)管能力得到明顯加強，打擊金融領(lǐng)域涉黑涉惡長效機制更加健全，人民群眾安全感、滿意度明顯提升。

　　三、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為切實清理我區(qū)金融監(jiān)管領(lǐng)域黑惡勢力，保障工作取得成效，經(jīng)研究同意，現(xiàn)成立金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組，由以下人員組成：

　　組 長：劉林玉 黨工委委員、管委會常務(wù)副主任

　　副組長：張 黎 黨工委委員、管委會副主任

　　王文藝 黨工委委員、管委會副主任

　　公安分局黨委書記、局長

　　成 員：馬建華 綜合工作部部長

　　孫姝娟 投資合作促進部部長

　　田文杰 經(jīng)濟科技發(fā)展部部長

　　侯劍虹 財政金融部部長

　　胡潤生 規(guī)劃建設(shè)部部長

　　郭榮福 綜合行政執(zhí)法部部長

　　賈英杰 稅務(wù)局局長

　　王曉清 企業(yè)黨委書記、市場監(jiān)管分局局長

　　領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室主任由侯劍虹兼任。

　　(二)工作任務(wù)及分解

　　1、防范非法集資宣傳(6月1日至9日)。宣傳范圍包括：商務(wù)寫字樓、拆遷區(qū)、社區(qū)、企業(yè)、施工建設(shè)工地等，要求針對青年、老年、學(xué)生、職工、退休人員等不同群體，采取多種形式的宣傳。

　　購買印制并發(fā)放宣傳材料、傳單、印有警示語的日用品等，小貸公司、融資擔(dān)保公司宣傳由財政金融部負責(zé)。

　　進工廠、公司進行宣傳，包括發(fā)放宣傳材料、傳單、印有警示語的日用品，根據(jù)職責(zé)分工由經(jīng)濟科技發(fā)展部、投資合作促進部、市場監(jiān)管分局、稅務(wù)局負責(zé)。

　　區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)(各銀行)利用電子屏顯示防范非法集資標(biāo)語，由財政金融部負責(zé)。

　　城市主干道上懸掛宣傳條幅，施工工地宣傳品的發(fā)放，由規(guī)劃建設(shè)部、開發(fā)建設(shè)公司負責(zé)。

　　通過媒體、新聞報道及機關(guān)顯示屏進行宣傳，由綜合工作部負責(zé)。

　　各部門于宣傳活動結(jié)束時(6月10日前)按要求向財政金融部報送資料。

　　2、涉黑涉惡風(fēng)險排查活動。線索收集(6月10日至12月20日)。區(qū)各成員單位在日常檢查工作中，對發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索進行分析整理，及時向財政金融部上報，并于每月30日前向財政金融部報送《開發(fā)區(qū)金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索情況報告表》(見附件2);財政金融部建立臺賬，填報掃黑除惡臺賬，并根據(jù)實際情況將線索移交相關(guān)部門，將臺帳所列問題，按要求上報上級部門。責(zé)任單位為各成員單位。

　　3、開展金融領(lǐng)域掃黑除惡大調(diào)研工作。各成員單位要深入領(lǐng)會深化掃黑除惡專項斗爭的工作精神，找準問題的難點，按照職責(zé)，通過走訪、座談、專項調(diào)查、系統(tǒng)研究、綜合評判等多種途徑，全方位掌握我區(qū)開展金融領(lǐng)域掃黑除惡基本情況，形成具有針對性和可操作性的專題調(diào)研報告，促進開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭工作更加有效。各成員單位調(diào)研報告于6月16日前交財政金融部。責(zé)任單位為各成員單位。

　　四、打擊重點

　　重點打擊6個涉金融領(lǐng)域問題：

　　(一)利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)放無特定場所依托、無指定用途的小額貸款。

　　(二)與未履行網(wǎng)站備案手續(xù)或取得相應(yīng)的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的互聯(lián)網(wǎng)平臺合作發(fā)放小額貸款。

　　(三)與無放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)共同出資發(fā)放貸款，為無放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)提供資金發(fā)放貸款。

　　(四)非法高利貸。

　　(五)非法暴力討債。

　　(六)制造謠言、制造恐慌，煽動群眾到銀行擠兌，以及尋釁滋事、非法聚眾沖擊金融機構(gòu)。

　　五、工作措施

　　(一)嚴格落實金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭工作責(zé)任。財政金融部根據(jù)監(jiān)管和協(xié)調(diào)責(zé)任認真搞好工作籌劃，明確工作分工，層層落實工作責(zé)任。對思想不重視、工作不盡責(zé)、困難問題不擔(dān)當(dāng)?shù)某蓡T單位及工作人員進行嚴肅追責(zé)問責(zé)。

　　(二)全面開展金融領(lǐng)域掃黑除惡斗爭，要發(fā)揮大數(shù)據(jù)、企業(yè)注冊登記、企業(yè)公示信息、“雙隨機”抽查、廣告資訊監(jiān)測等多種優(yōu)勢，認真受理群眾舉報、媒體曝光等線索，在轄區(qū)內(nèi)開展全覆蓋、有重點的風(fēng)險摸排。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度。

　　(三)認真梳理歷年金融領(lǐng)域涉黑涉惡問題線索。負責(zé)對歷年來掌握的本部門監(jiān)管和協(xié)調(diào)領(lǐng)域涉黑涉惡問題線索進行認真梳理匯總，建立問題臺賬，對敏感問題進行調(diào)查核實，及時報掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　(四)強化部門協(xié)同，形成工作合力，全面排查金融領(lǐng)域涉黑涉惡問題隱患。根據(jù)監(jiān)管和協(xié)調(diào)職責(zé)對監(jiān)管領(lǐng)域涉黑涉惡問題隱患進行自下而上的全面排查，重點摸清本領(lǐng)域是否存在涉黑涉惡問題，黑惡勢力在本領(lǐng)域的主要違法犯罪活動，監(jiān)管部門是否存在黑惡勢力“保護傘”，以及自身監(jiān)管方面存在的漏洞和不足等問題，切實掌握現(xiàn)實情況，摸清問題底數(shù)，并制定針對性的措施。

　　(五)健全金融領(lǐng)域掃黑除惡斗爭長效機制。將專項工作與日常監(jiān)管相結(jié)合，建立健全金融領(lǐng)域監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預(yù)警長效機制。

　　(六)全力配合掃黑除惡專項斗爭深入開展。在全區(qū)掃黑除惡專項斗爭過程中，對于掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的涉及金融領(lǐng)域的涉黑涉惡線索，積極協(xié)調(diào)人行、銀監(jiān)等部門，在調(diào)查取證、凍結(jié)賬戶、打擊洗錢等方面，搞好工作對接，確保工作關(guān)系順暢，工作推進有力。

　　六、工作要求

　　(一)提高政治站位。今年是新中國成立70周年，也是全國三年掃黑除惡專項斗爭的期中考，要充分認清開展掃黑除惡專項斗爭的重大意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到上級決策部署上來，進一步提升政治站位、提高思想認識，增強“四個意識”、認真謀劃、細致工作，打贏金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)。

　　(二)強化政策學(xué)習(xí)。加強對關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭相關(guān)文件學(xué)習(xí)，把握精神實質(zhì)，領(lǐng)會具體要求，積極指導(dǎo)工作實踐。同時，加強對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，確保金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭在法律法規(guī)框架內(nèi)開展，執(zhí)法活動全過程合法合規(guī)。

　　(三)深化整治重點。各成員單位要建立金融領(lǐng)域掃黑除惡線索排查機制，全面掌握金融領(lǐng)域涉黑涉惡問題，開展明查暗訪、主動排查，及時掌握真實情況，發(fā)現(xiàn)有價值的線索，拆網(wǎng)破網(wǎng)，取得突破。同時要建立問題線索報告制度，對排查出來的問題線索要登記建檔編號，及時向開發(fā)區(qū)金融領(lǐng)域涉黑涉惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室報告。

　　(四)加強信息報送。各職能部門按照工作要求內(nèi)容和時限，向財政金融部報送以下工作信息：

　　1.《2019年開發(fā)區(qū)防范非法集資宣傳月活動情況統(tǒng)計表》、防范非法集資宣傳工作總結(jié)和影像資料。

　　2.金融領(lǐng)域涉黑涉惡專項斗爭工作信息。

　　3.《開發(fā)區(qū)金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索情況報告表》及金融領(lǐng)域掃黑除惡線索相關(guān)資料。

　　4.金融領(lǐng)域掃黑除惡工作調(diào)研報告。

　　(五)嚴守工作紀律。嚴格按職責(zé)分工推進工作落實，始終堅持工作高標(biāo)準，對發(fā)現(xiàn)的問題線索要按程序逐級請示報告、依法依規(guī)辦理。嚴格遵守保密紀律，控制知密范圍，堅決杜絕失密泄密、推諉扯皮、隱情不報、徇私舞弊等問題。

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