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【628568.com--工作總結(jié)】

　　2021年反洗錢宣傳總結(jié)

　　一、什么是反洗錢

　　洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶或證券賬戶、購買有價證券、轉(zhuǎn)移資金等。

　　《反洗錢法》規(guī)定：反洗錢是指“為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。

　　二、洗錢的危害性

　　1、洗錢為犯罪活動轉(zhuǎn)移和掩飾非法資金，使不法分子達到占有非法資金的目的，從而幫助、刺激更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。

　　2、洗錢活動嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展，助長和滋生腐敗，敗壞社會風氣，腐蝕國家肌體，導致社會不公平。

　　3、洗錢活動損害合法經(jīng)濟體的正當權(quán)益，破壞市場微觀競爭環(huán)境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。

　　4、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定。

　　5、洗錢活動破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，加大了金融機構(gòu)的法律和運營風險。

　　6、洗錢活動與恐怖活動相結(jié)合，還會對社會穩(wěn)定、國家安全和人民生命、財產(chǎn)安全造成巨大損失。

　　2021年反洗錢宣傳總結(jié)

　　9月13日我行營業(yè)室門口設(shè)立了宣傳點，開展反洗錢知識宣傳活動?，F(xiàn)將此次宣傳活動情況匯報如下：

　　此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。

　　1、即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢的法律制度和案例分析，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義務；

　　要求臨柜人員在工作中樹立高度的責任感，進一步提高遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。利用客戶辦理業(yè)務同時及時向客戶講解反洗錢的相關(guān)知識；

　　對外采取網(wǎng)點設(shè)立反洗錢咨詢臺，擺放宣傳折頁、向過往群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。提高客戶的法律意識，積極配合我社開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。

　　2、通過led顯示屏對反洗錢宣傳標語進行不間斷播放。營業(yè)廳不斷播放反洗錢視頻。

　　3、通過營業(yè)室門口設(shè)立了宣傳點，開展反洗錢知識宣傳活動，向過往路人宣傳反洗錢知識，普及基本洗錢識別能力。

　　通過此次反洗錢知識活動開展，首先使我行廣大員工思想上引起了高度重視，觀念得到了轉(zhuǎn)變，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務；

　　其次通過宣傳，提高了群眾的反洗錢等有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)知識水平，增強了群眾自覺打擊洗錢、制販假幣犯罪活動的意識，使社會各界對反洗錢工作有了進一步的認識，同時也大大的提升了我社的社會形象。

　　2021年反洗錢宣傳總結(jié)

　　2月25日，建行長汀支行在人流較大的店頭街商圈舉行“遠離洗錢，維護自身財產(chǎn)安全”的主題宣傳活動，宣傳人員向市民講解黑錢的主要來源，洗錢的危害，反洗錢的重要意義，使廣大群眾對反洗錢基本知識有了進一步了解。

　　此次宣傳活動共接待客戶近30名，發(fā)放宣傳材料及宣傳品50余份。通過此次宣傳活動，提高了群眾對洗錢危害的認識，增強了公眾對反洗錢的關(guān)心關(guān)注程度，知道洗錢活動很可能就發(fā)生在自已身邊，讓人們進一步認識到筑牢反洗錢防線的重要性，此次兩節(jié)期間舉行的系列反洗錢宣傳活動取得了良好的社會效果。

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