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【628568.com--文秘】

股東，即股份制公司的出資人或投資人，股東作為出資者按佢出資數(shù)額（股東另有約定的除外），享有所有者的分享收益、重大決策以及選擇管理者等權(quán)利?；バ欧段木W(wǎng)今天為大家精心準(zhǔn)備了開股東會(huì)通知公文寫作，希望對(duì)大家有所幫助!

　　開股東會(huì)通知公文寫作

　　xxxx：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月6日上午10：00

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會(huì)議室。

　　三、會(huì)議議題：

　　1、是否引入新的投資者共同合作開發(fā)公司項(xiàng)目。

　　2、其他事項(xiàng)。

　　四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。

　　請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席（參加）的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的`，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。

　　特此通知！

　　xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司

　　xxxx年3月6日

　　開股東會(huì)通知公文寫作

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次為x年度股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會(huì)議召開不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：x年5月15日上午9點(diǎn)30分

　　結(jié)束時(shí)間：x年5月15日上午11點(diǎn)30分

　　(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月12日。股權(quán)登記日下

　　午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　(二)審議《年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　(三)審議《年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

　　(四)審議《年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　(五)審議《年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

　　(六)審議《年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　(七)審議《年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　(八)審議《年度預(yù)算報(bào)告的議案》

　　(九)審議《關(guān)于長春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明的議案》

　　(十)審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘x年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　(十二)審議《關(guān)于追認(rèn)子公司岳陽嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)

　　立長沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

　　(二)登記時(shí)間:x年5月15日9點(diǎn)

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人:

　　聯(lián)系電話：

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。。

　　五、備查文件目錄

　　第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

　　生物科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　x年4月25日

　　開股東會(huì)通知公文寫作

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第條的決定，本公司與年月日召開了第次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共人參加，代表%表決權(quán)，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：

　　1、同意公司名稱變更為：

　　2、同業(yè)公司住所變更為：

　　3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自年月日到年月日止;

　　5、同意增加公司注冊(cè)資本(大寫)萬元，由(大寫)萬元增加到(大寫)萬元，其中：

　　原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

　　新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

　　6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的%的(填寫出資方式)出資，共計(jì)(大寫)萬元，以(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給(填寫姓名);

　　7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

　　(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn))占%;

　　8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

　　股東(姓名)。。。。。。

　　9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

　　全體新老股東簽字并蓋章：

　　年月日

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